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twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈述,独孤皇后

频道:娱乐消息 标签:迪士尼乐园17track 时间:2019年05月03日 浏览:172次 评论:0条

重要提肺动脉高压示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘志荣、主管管帐工作负责人吴建华及管帐组织负责人(管帐主管人员)吴建华声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

追溯调整或重述原因

管帐方针改变

单位:(人民币)元

截止发表前一买卖日的公司总股本:

管帐方针改变的原因阐明:

依据2017年财政部发布了修订印发的《企业管帐原则第22号-金融工具的承认和计量》、《企业管帐原则第23号-金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》和《企业管帐原则第37号-金融工具列报》,要求在境内上市的企业,自2019年1月1日起施行。

原则规矩,在原则施行日,企业应当依照规矩对金融工朱门绣卷具进行分类和计量,触及前期比较财政报表数据与本原则要求不共同的,无需调整。金融工具原账面价值和在本原则施行日的新33朵玫瑰代表什么账面价值之间的差额,应当计入本原则施行日地址年度陈说期间的期初留存收益、其他归纳收益及财政报表其他项目。

公司于本期将应收账款减值计提办法从“已发作丢失法”改为“预期信誉丢失法”,以愈加及时、足额地计提金融资产减值预备,提醒和防控金融资产信誉风险。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:(人民币)元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后股

公司前10twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖快修先生网点查询。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

单位:(人民币)元

二、重要事项发展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

1、或有事项

因为MTN Products, Inc./ Water Solutions (Hong Kong)Ltd.(“MTN/WSL”)未及时付出相关的货款以及按合同的约好实行订单,本公司之子公司漳州灿坤于2016月11月23日向SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF LOS ANGELES递送诉状,申述MTN/WSL付出货款美金707,522.92元以及备料丢失美金1,402,940元,恳求金额算计美金2,110,462.92元。截止本陈说日止还在审理中。

2、重要事项发展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超伊莉莎期未实行完毕的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

四、对2019年1-6月经营成绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作大幅度变化的警示及原因阐明

五、证券出资状况

公司陈说期不存在证券出资。

六、衍生品出资状况

单位:(人民币)万元

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

八、违规对外担保状况

九、控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金状况

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 布告编号:2019-021

厦门灿坤实业股份有限公司

2019年第三次董事会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月4日以电子邮件方法宣布举行2019年第三次董事会会议告诉。会议于2019年4月23日在厦门灿坤会议室以现场和电话方法举行,会议应到董事6人,实践到会会议的董事6人,其间蔡渊松董事、何宗原董事、白劭翔独立董事以电话的方法参与;会议由董事长潘志荣先生掌管。公司的监事和高管列席了会议。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及国家有关法令、法规的规矩。

二、董事会会议审议状况:

计划一:2019年第一季度陈说全文及正文

表决成果:6票赞同经过,0票对立、0票抛弃。

计划二:关于修订《公司章程》的计划

1、我国证券监督管理委员会于2019年4月17日修订了《上市公司章程指引》,结合公司实践状况对《公司章程》中的部分条款进行了修订。

2、详细内容详见公司一起发表在巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》与《公司章程》。

3、该计划需要提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

计划三:关于补选董事的计划

公司原董事杨舜龙先生于2019年4月1日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。经公司董事会引荐,提名、薪酬与查核委员会审议经过,现提名董事提名人如下:

1、董事提名人: 徐德耕

2、任期:与第九届董事会其他成员任期共同,即自股东大会推举经过之日起至2020年4月5日止。

3、董事提名人简历详见附件1。

4、本案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。股东大会推举公司董事选用累积投票制。

计划四:提请软萩粑举行公司2018年年度股东大会的计划

1、时刻:2019年5月17日(星期五)下午2:20整

2、地址:福建省漳州市台商出资区漳州twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后灿坤实业有限公司会议室

3、股权挂号日:2019年5月7日

4、详细twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后详见今天一起发表在《证券时报》、香港《爱他美奶粉怎么样大公报》和巨潮资讯网的《关于举行2018年年度股东大会会议告诉》

三、备检文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此布告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

徐德耕先生简历

附件1

男,1972年1月18日出世,台湾省台南市人;结业于国立台湾大学 农业机械工程(硕士)。

工作经历如下:

2015.8.4-迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事

2014.9.1-迄今 漳州灿坤实业有限公司 研发部资深协理2013.1.13-2014.8.31

漳州灿坤实业有限公司 商务部美洲区协理

2010.5.27-2013.1.12 漳州灿坤实业有限公司 研发部煎烤器司理

2006.9.庐州大鼓1-2010.5.26 漳州灿坤实业有限公司 品保部司理

2005.10.10-2006.8.31 漳州灿坤实业有限公司 EURO MOTOR专案副司理

2001.12.5-2005.10.9 灿坤实业股份有限公司(台湾) UL安规专员

截止本布告日,徐德耕先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不得担任公司董事、监事、高档管理人员的景象;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的状况,亦不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员的状况;最近三年内未受到我国证监会行政处分,未受到证券买卖所揭露斥责或许通报批评。公司在最高人民法院网查询承认,其不归于“失期被执行人”。 徐德耕先生契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 布告编号:2019-023

2019年第2次监事会抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月4日以电子邮件方法宣布举行2019年第2次监事会会议告诉;会议于2019年4月23日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场举行,会议应到监事3人,实践到会会议的监事3人,其间杨永全监事以电话的方法参与;财政负责人吴建华、董秘孙美美列席;会议由监事会主席罗青兴先生掌管,会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及国家有关法令、法规的规矩。

二、监事会会议审议状况:

计划一、2019年第一季度陈说全文及正文

表决成果:3票赞同经过,0票对立、0票抛弃。

并出具如下审twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后核定见:

经审阅,监事会以为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2019年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

计划二:关于补选监事的计划

公司原监事会主席罗青兴先生于2019年3月29日因退休辞去公司第九届监事会主席和监事职务。因为罗青兴先生的辞去职务导致公司监事会成员低于法定最低人数要求,依据《公司法》和《公司章程》的相关规矩,罗青兴先生的辞去职务陈说将在公司改组出新的监事会成员后收效,在改组新的监事会成员就任前,罗青兴先生还需要我姓弗格森依据《公司法》和《公司章程》的相关规矩实行监事会主席和监事责任。现提名监事选人如下:

1、监事提名人:徐霄菀

2、任期:与第九届监事会其他成员任期共同,即自股东大会推举经过之日起至2020年4月5日止。

3、监事提名人简历详见附件1。

4、本案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。股东大会推举公司监事选用累积投票制。

表决成果:3票赞同经过,0票对立、0票抛弃。

三、备检文件:

1.经与会监事签字并加盖公司公章印章的监事会抉择。

特此布告。

监 事 会

2019年4月23日

徐霄菀女士简历:

附件1

女,1972年02月17日出世,台湾省台南县人;结业于台湾省东海大学管帐系。

工作经历如下:

2019.02.25-迄今 灿坤实业股份有限公司 董事

2019.01.31-迄今 永益世界出资股份有限公司 董事长

2018.09.01-迄今 灿星网通股份有限公司 风控长

2018.09.01-迄今 灿坤实业股份有限公司 财政长

2014.02.10-2017.10.31 台湾莱雅股份有限公司台湾分公司财政控管协理

2002.03.01~2014.02.09宝侨家品台湾分公司财政部门副理

截止本布告日,徐霄菀女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档管理人员及实践操控人不存在相相联系,担任直接持有公司5%以上股份的股东灿星网通股份有限公司的风控长;不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不得担任公司董事、监事、高档管理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分,未受过证券买卖所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象,亦不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员的景象;公司在最高人民法院网查询承认,其不归于“失期被执行人”。 徐霄菀女士契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

同层排水体系

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 布告编号:2019-024

厦门灿坤实业股份有限公司关于

举行2018年年股东大会会议的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况:

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会,经公司2019年4月23日公司举行的2019年第三次董事会审议经过,抉择举行公司2018年年度股东大会。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1) 现场会议时刻:2019年5月17日(星期五) 14:20

(2) 网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月17日上午9:30一11:30,下午1:00twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00的恣意时刻。

5、会议举行的方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

6、会议的股权挂号日:

本次股东大会的股权挂号日为 2019 年5月 7日(出资者应在2019年4

月29日或许更早买入公司股票方可参会)。

7、到会目标:

(1)、在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权托付书》见附件 2)。

(2)、公司董事、监事和高档管理人员。

(3)、公司延聘的律师。

8、现场会议举行地址:漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商出资区灿坤工业园)

二、会议审议事项:

计划一:2018年年度陈说全文及陈说摘要

计划二:2018年度董事会工作陈说

计划三:2018年度监事会工作陈说

计划四:2018年度财政决算计划

计划五:2018年度利润分配预案

计划六:2019年度估计日常相关买卖计划

计划七:续聘审计管帐师事务所的计划

计划八:付出瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)2019年度审计费用的计划

计划九:关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行托付理财的计划

计划十:关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行托付理财的计划

计划十一:关于修订《公司章程》的计划

计划十二:关于补选监事的计划

计划十三:关于补选董事的计划西祠

计划详细内容详见本司于2019年1月19日刊登在《证券通古斯大爆炸时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第一次董事会会议抉择布告》。于2019年3月19日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年年度陈说全文和陈说摘要》、《2019年第2次董事会会议抉择布告》、《2019年第一次监事会会议抉择布告》、《2019年年度估计日常相关买卖布告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行托付理财的布告》、《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行托付理财的布告》。于2019年4月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第三次董事会会议抉择布告》、《2019年第2次监事会会议抉择布告》和在《巨潮资讯网》发表的《〈公司章程〉修订对照表》。

上述计划六归于相关买卖,在股东大会表决时,与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃在股东大会上对该计划的投票权。

提案编码:表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号等事项:

1、挂号方法:

(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权托付书(见附件)及辞去职务代理人自己身份证处理挂号手续。

(2)、自然人股东须持自己身份证挂号;代理人持自己身份证、授权托付书(见附件)、夙托付人身份证复印件处理挂号手续。

2、异地股东可用传真或信函方法挂号。

3、 挂号时刻:2019年5月14日至2019年5月16日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方法告诉本公司联系人,进行挂号。迷失森林

4、挂号地址:福建省漳州台商出资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

5、会议联络方法:

联系地址:福建省漳州市台商出资区灿坤工业园,公司董事会秘书室

联系人:孙美美、董元源

电话:0596-6268103、6268161

传真:0596-6268104

电子邮箱:mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

6、会议费用:到会会议人员的交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件 1 。

六、备检文件

1、2019年第三次董事会会议抉择

特此告诉。

董事会

2019年4月23日

附件1

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360512

2、投票丈夫楼简称:“灿坤投票”

3、填写表抉择见或推举票数。

本twins,厦门灿坤实业股份有限公司2019第一季度陈说,独孤皇后次股东大会计划一至计划十一为非累积投票计划,填写表抉择见:赞同、对立、

抛弃。

计划十二与计划十三为累积投票计划填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二 累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

(1)推举监事(如表一计划12,选用等额推举,应选人数为1名)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数1,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(2)推举董事(如表一计划13,选用等额推举,应选人数为 1 位)股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数1,但投票总数不得超越其具有的选 举票数。

4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。股东对总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月 17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

托付人称号(签章):

托付人身份证号码:

托付人证券账户:

托付人持有上市公司股份数量:

受托人名字:

受托人身份证号码:

授权托付签署日期:

有用期限:

托付人签名(或盖章);托付人为法人的,应当加盖单位印章。

兹全权托付 先生/女士代表自己(本公司)到会厦门灿坤实业股爱上前妻份有限公司2018年年度股东大会,并对以下议题以投票方法代为行使表决权。

本次股东大会提案表抉择见示例表

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 布告编号:2019-022

2019

第一季度陈说

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